В ході досудового розслідування співробітники Теруправління встановили, що керівниця компанії імпортував партію мандаринів, які згодом продали за готівку. Така господарська діяльність не була відображена в документах бухгалтерського обліку. Про це інформуєБЕБ України у ФБ.
Надалі, фігурантка звернувся до податкової служби та заявила про бюджетне відшкодування понад 1,1 млн грн ПДВ, подавши при цьому декларацію із підробленими даними про суму відшкодування та контрагентів фінансово-господарської діяльності.
Дективи БЕБ повідомили про підозру керівниці товариства у службовому підробленні та закінчений замах на заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі з використанням службового становища.
Досудове розслідування триває.