Детективи ТУ БЕБ у Закарпатській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо організованої злочинної групи, причетної до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Про це інформує ТУ БЕБ у Закарпатській області.
Слідством встановлено, що керівництво товариства, яке здійснювало реалізацію товарів повсякденного вжитку, з метою зменшення податкових зобов’язань використовувало схему «дроблення бізнесу». Зокрема, у 52 магазинах мережі підакцизні товари — алкогольні напої та тютюнові вироби — реалізовувалися через юридичну особу з відповідними ліцензіями, тоді як інша продукція продавалася з використанням реквізитів майже півсотні фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування.
Більшість залучених ФОПів були пов’язані з засновниками компанії або працювали у мережі як наймані працівники. Через таку схему підприємство отримало понад 100 млн грн доходу та ухилилося від сплати податку на прибуток і ПДВ на загальну суму понад 25 млн грн.
У ході досудового розслідування товариство повністю відшкодувало завдані державі збитки та добровільно припинило державну реєстрацію більшості залучених ФОПів. Клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 КК України скеровано до суду.
Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.