Центр діяв на території Закарпатської, Дніпропетровської та Київської областей.
Протягом 2015 зловмисники надавали різним підприємствам послуги з переведення безготівкових коштів у готівку, і формування незаконного податкового кредиту по ПДВ. Головний офіс фірми знаходився в Києві – повідомив заступник голови Державної фіскальної служби України Сергій Білан.
Також, злочинці готували масштабну аферу. Вони планували будівництво житлових комплексів для продажу, проте будівництво повинно було закінчитися ще на початковому етапі.
В результаті проведення обшуків в офісі та за місцем проживання зловмисників було виявлено $ 380 тисяч, 134,5 тисяч гривень, печатки, комп’ютерну техніку, тіньова бухгалтерська документація. Тривають слідчо-оперативні дії.
За попередньою оцінкою робота конвертаційного центру завдала Держбюджету збитків на суму понад 200 млн гривень.